Магистерская диссертация на тему: Фирменное именование и место хождения Общества

Введение

Постановлением префекта Общим собранием акционеров

Московского округа г.Рязани ОАО "Тяжпрессмаш"

№371 от 04.12.1992г. Протокол №10 от 16.04.2002г.

Рег. №5544

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"ТЯЖПРЕССМАШ"

в новой редакции

г. Рязань

2002 год

Открытое акционерное общество "Тяжпрессмаш" (в дальнейшем именуемое "Общество") учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992г. №721, зарегистрировано Префектурой Московского округа г. Рязани 4 декабря 1992г. с присвоением номера государственной регистрации №5544.

По вопросам не нашедшим отражения в настоящем Уставе Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также иными правовыми актами, принятыми в пределах их полномочий.

Статья 1. Фирменное наименование и место нахождения Общества

1.1. Полное фирменное наименование Общества - открытое акционерное общество "Тяжпрессмаш".

Сокращённое фирменное наименование Общества - ОАО "Тяжпрессмаш".

1.2. Место нахождения Общества -390042, г. Рязань, ул.Промышленная, 5.

1.3. Почтовый адрес Общества - 390042, г. Рязань, ул.Промышленная, 5.

1.4. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счёт оплаты акций.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2.Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, расчётный, валютный и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.4. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, за её пределами, в том числе в иностранных государствах, хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

2.5. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами Российской Федерации.

2.6. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательств государств СНГ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несёт ответственность за их деятельность.

Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

2.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, положения о них, решение о назначении руководителя принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

2.9. Общество может иметь дочерние общества. Дочерние общества являются юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.10. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива. Основу плана составляют договоры, заключённые с потребителями продукции и услуг и поставщиками материально-технических и иных ресурсов, а также решения Исполнительных органов Общества и Совета директоров, принятые в пределах установленных настоящим Уставом полномочий.

2.11. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.12. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных полномочий согласно действующего законодательства и иных правовых актов Российской Федерации.

2.13. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несёт ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

2.14.Общество является правопреемником государственного завода ТКПО.

Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества

3.1. Целью Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство тяжёлых кузнечно-прессовых машин, кузнечно-прессового оборудования и кузнечно-

штамповочных автолиний;

- производство нефтегазового оборудования;

- производство заготовок;

- производство и поставка по кооперации чугунного, стального, цветного литья и поковок;

- выпуск гидравлики и гидроавтоматики;

- выпуск товаров народного потребления и оказание услуг населению;

- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством;

- обслуживание потребителей кузнечно-прессовых машин по договорам, включая выпуск запчастей, штамповой оснастки, модернизацию кузнечно-прессовых машин;

- осуществление работ по капитальному строительству;

- коммерческая (торгово-закупочная, посредническая) деятельность.

3.3. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несёт обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых федеральными законами Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 4. Ответственность Общества и акционеров.

4.1. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

4.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действием (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действием (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие акционеры или другие лица использовали имеющиеся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

4.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 5. Уставный капитал. Акции Общества

5.1. Уставный капитал Общества в масштабе цен после 1 января 1998 года составляет 123 144 руб. (сто двадцать три тысячи сто сорок четыре рубля).

5.2. Обществом размещены следующие акции:

1) Обыкновенные акции - 184 716 (сто восемьдесят четыре тысячи семьсот шестнадцать) штук;

2) Привилегированные акции - 61 572 (шестьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят две) штук.

Номинальная стоимость акции в масштабе цен после 1 января 1998 года составляет - 50 коп. (пятьдесят копеек).

Все акции Общества являются именными бездокументарными.

5.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.4. Номинальная стоимость размещённых привилегированных акций всех типов не может превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

5.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предлагаемым для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, то Совет директоров обязан внести в повестку дня ближайшего годового Общего собрания акционеров вопрос об уменьшении уставного капитала до величины не превышающей стоимости чистых активов Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, а Общее собрание акционеров должно принять решение о настоящем уменьшении уставного капитала в порядке, предусмотренном п.п.7.2,7.3 Устава.

5.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предлагаемым для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату регистрации Общества, то Совет директоров обязан внести в повестку дня ближайшего годового Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества, а Общее собрание акционеров должно принять решение о ликвидации Общества.

5.7. В случаях, предусмотренных п.п.5.5, 5.6 Устава, Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

5.8. Общество вправе разместить дополнительно к размещённым акциям обыкновенные именные акции, количество которых определяется на Общем собрании акционеров.

Статья 6. Увеличение уставного капитала

6.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими способами:

6.1.1. путём увеличения номинальной стоимости акций;

6.1.2. путём размещения дополнительных акций.

6.2. По предложению Совета директоров Общества решение об увеличении уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Одновременно с принятием решения об увеличении уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций Общим собранием акционеров принимается решение о внесении изменений в настоящий Устав в части соответствующего увеличения уставного капитала Общества и номинальной стоимости акций.

Изменения в настоящий Устав в части увеличения уставного капитала путём увеличения номинальной стоимости акций подлежат регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц. Общество обязано представить органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в Устав Общества, решение Общего собрания акционеров об увеличении номинальной стоимости акций и решение Общего собрания акционеров о внесении изменений в настоящий Устав в части соответствующего увеличения уставного капитала Общества и номинальной стоимости акций не позднее 20 дней после принятия таких решений.

Изменение Устава Общества в части увеличения его уставного капитала и номинальной стоимости акций вступает в силу для третьих лиц с момента его регистрации. Однако Общество не вправе ссылаться на отсутствие регистрации настоящих изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учётом этих изменений.

6.3. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций производится без оплаты акционерами увеличения номинальной стоимости акций исключительно за счёт имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

6.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

При этом Совет директоров устанавливает:

- количество объявленных обыкновенных акций, подлежащих размещению (в случае выпуска обыкновенных акций);

- количество объявленных привилегированных акций определённого типа, подлежащих размещению (в случае выпуска привилегированных акций);

- дату начала размещения акций, которая не может быть определена ранее 45 дней с момента принятия Советом директоров настоящего решения в случае размещения акций посредством открытой подписки, а также дату завершения срока размещения акций, которая не может быть определена позднее шести месяцев с момента начала размещения акций;

- цену размещения акций, а в случае размещения Обществом голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции посредством открытой подписки и с условием их оплаты деньгами, также цена размещения акций для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций;

- способ размещения акций;

- срок и порядок оплаты размещённых акций;

- форму оплаты акций;

- иные условия размещения акций не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, иным правовым актам, а также настоящему Уставу.

6.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.

6.6. После завершения срока размещения акций, установленного в порядке, предусмотренном п.6.4. настоящего Устава, или после размещения последней из размещаемых дополнительных акций Совет директоров не позднее чем через двадцать дней принимает решение об утверждении итогов размещения дополнительных акций. Настоящее решение принимается Советом директоров единогласным результатом голосования от присутствующих на заседании членов Совета директоров.

6.7. Одновременно с принятием решения об утверждении итогов размещения дополнительных акций Совет директоров принимает решение о включении в повестку дня очередного Общего собрания акционеров вопроса о внесении в настоящий Устав изменений в части увеличения уставного капитала Общества на размер размещённых акций, а также в части увеличения соответствующего количества размещённых акций и соответствующего уменьшения количества объявленных акций.

Данные изменения Устава подлежат регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, на основании решения Общего собрания акционеров о внесении изменений в настоящий Устав в связи с увеличением уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций, а также решения Совета директоров об утверждении итогов размещения дополнительных акций.

Общество обязано представить органу, осуществляющему регистрацию юридических лиц заявление о внесении соответствующих изменений в Устав, решение об увеличении уставного капитала путём размещения дополнительных акций и решение об утверждении итогов размещения дополнительных акций.

Изменения Устава Общества в соответствующей части вступает в силу для третьих лиц с момента его регистрации. Однако, Общество не вправе ссылаться на отсутствие регистрации настоящих изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учётом этих изменений.

Статья 7. Уменьшение уставного капитала

7.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в следующих случаях:

- приобретения Обществом акций на свой баланс в целях сокращения их общего количества по решению Общего собрания акционеров;

- если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества;

- если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

- выкупа акций Обществом при принятии решения о его реорганизации;

- если акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества любым из предусмотренных настоящим Уставом способом принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

7.3. Одновременно с принятием решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, Общее собрание акционеров, не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании, принимает решение о внесении изменений в Устав Общества.

Не позднее чем через десять дней после составления Протокола Общего собрания акционеров Общество обязано представить органу, осуществляющему регистрацию юридических лиц, заявление о регистрации указанных изменений в Устав, выписку из Протокола Общего собрания акционеров, а также доказательства уведомления кредиторов в порядке, установленном п.7.4 настоящего Устава.

Внесение соответствующих изменений в реестр акционеров Общества осуществляется реестродержателем не позднее десяти дней после составления Протокола Общего собрания акционеров на основании распоряжения Генерального директора Общества.

7.4. В течение 30 дней с даты принятия Общим собранием решения об уменьшении уставного капитала Общества одним из способов, предусмотренных настоящим Уставом, Общество в письменной форме уведомляет своих кредиторов об уменьшении уставного капитала и о его новом размере, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении об уменьшении уставного капитала Общества письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения убытков.

7.5. Одновременно с принятием Общим собранием решения о погашении Обществом приобретённых или выкупленных акций Общее собрание вправе, в порядке, предусмотренном ст.6 настоящего Устава, принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. При этом если размер увеличения общей номинальной стоимости акций будет соответствовать сумме номинальной стоимости погашаемых акций, изменения в Устав вносятся в части количества и номинальной стоимости акций Общества, в связи с чем размер уставного капитала Общества не затрагивается.

В данном случае уведомление кредиторов, предусмотренное п.7.4. настоящего Устава не требуется.

7.6. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, на дату регистрации соответствующих изменений в настоящий Устав.

Статья 8. Размещение и оплата акций

8.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

8.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки. Правовыми актами Российской Федерации может быть ограничена возможность проведения закрытой подписки Обществом.

8.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8.4. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещённых обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8.5. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещённых обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

8.6. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

8.7. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

8.8. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- информацию о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

- информацию о цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения)

- информацию о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер

- информацию о сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.

К уведомлению должна быть приложена форма заявления акционера о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которое должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

8.9. До окончания срока действия преимущественного права Общество не вправе размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включённым в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

8.10.Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить своё преимущественное право путём подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

8.11.Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату не денежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

8.12. При увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций оплата размещаемых акций производится по рыночной стоимости, которая определяется Советом директоров при принятии решения об увеличении уставного капитала в порядке и способами, определёнными действующим законодательством Российской Федерации. При этом рыночная стоимость размещаемых акций не может быть определена ниже их номинальной стоимости.

8.13. При размещении дополнительных акций, Обществом заключается с приобретателем акций гражданско-правовой договор приобретения акций.

8.14. Оплата размещаемых акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При этом не допускается оплата размещаемых акций путём зачёта требований приобретателя акций к Обществу, в том числе оплата размещаемых акций иными ценными бумагами Общества. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением Совета директоров об их размещении. В случае, когда дополнительные акции размещаются в порядке открытой подписки оплата акций может производится только в денежной форме, если иное не установлено решением Совета директоров о размещении дополнительных акций.

8.15. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций производится Советом директоров по решению простого большинства голосов его членов, присутствующих на заседании Совета директоров. При этом рыночная стоимость имущества, вносимого в оплату акций определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В случае, когда оплата дополнительных акций производится посредством передачи Обществу прав пользования имуществом, Общество не приобретает право собственности на данное имущество, а стоимостная оценка настоящего права пользования определяется Советом директоров, исходя из размера арендной платы за пользование имуществом, исчисленной за определённый срок. Если номинальная стоимость акций, приобретаемых одним из предусмотренных настоящим пунктом способов, составляет более двухсот установленных Федеральным законом минимальных размеров оплаты труда, то оценка имущества, вносимого в оплату акций производится независимым оценщиком, который определяется и приглашается для осуществления настоящей оценки Ревизионной комиссией Общества.

Статья 9. Права и обязанности акционеров-владельцев обыкновенных акций

9.1. Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру - её владельцу одинаковый объём прав.

9.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

9.2.1. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;

9.2.2. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае когда акционер вступил в права владения акциями после составления Советом директоров списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций. В случае, когда акционер не полностью оплатил размещённые акции в порядке, предусмотренном ст.8 настоящего Устава, он не имеет права голоса на Общем собрании акционеров до момента полной оплаты приобретённых акций;

9.2.3. получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;

9.2.4. получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчётов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очерёдности и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

9.2.5.в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

9.2.6. получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров. При этом выписка из реестра акционеров выдаётся бесплатно в случае внесения в реестр любого изменения состояния лицевого счёта акционера, и за плату - во всех остальных случаях. Регистратор Общества, а также Общество не вправе требовать у акционера возврата выданных ему выписок из реестра ни при каких обстоятельствах;

9.2.7. получать за определённую плату информацию, содержащуюся в настоящем Уставе: свидетельстве о государственной регистрации Общества; правообразующих документах Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренних документах Общества, утверждённых Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества; годовом финансовом отчёте Общества; проспекте эмиссии акций Общества; плане приватизации Общества; документах финансовой отчётности, представляемых в соответствующие органы; протоколах Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества; списках аффилированных лиц Общества; заключениях Ревизионной комиссии Общества, а также аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в части включения данного акционера в настоящий список.

При этом расценки на представление указанных услуг не могут превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

9.3. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем одним процентом обыкновенных акций Общества от общего количества его размещённых обыкновенных акций, имеют право:

- обратиться в суд с иском к члену (членам) Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, члену (членам) Правления Общества о возмещении убытков, причинённых Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами;

- требовать от Общества для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

9.4. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2 процентами обыкновенных акций Общества от его общего количества размещённых голосующих акций, имеют право внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания их на годовом или выборном внеочередном Общем собрании акционеров в порядке, на условиях и в сроки, определённые настоящим Уставом.

9.5. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных акций Общества от его общего количества размещённых голосующих акций, имеют право:

- требовать созыва, а в предусмотренных настоящим Уставом случаях созывать внеочередное Общее собрание акционеров Общества;

- требовать провести ревизию (аудиторскую проверку) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.6. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством, иными правовыми актами Российской Федерации, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

9.7. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:

- оплачивать приобретённые им размещённые ценные бумаги Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, определённые настоящим Уставом и решением Совета директоров о размещении данных ценных бумаг;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними положениями Общества, а также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

Статья 10. Права и обязанности акционеров - владельцев привилегированных акций

10.1. Привилегированная акция одного типа представляет акционеру её владельцу одинаковый объём прав.

10.2. Каждый акционер - владелец привилегированной акции имеет право:

10.2.1. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;

10.2.2. получать ежегодно фиксированный дивиденд в размерах и порядке, предусмотренных настоящим Уставом;

10.2.3. принимать участие в Общих собраниях акционеров без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества;

10.2.4. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав (принятие Устава в новой редакции), при которых ограничиваются права акционеров - владельцев привилегированных акций;

10.2.5. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания в случае, когда акционерам - владельцам привилегированных акций не выплачены или не в полном объёме выплачены дивиденды, определяемые и выплачиваемые в порядке, предусмотренном п.12.13. настоящего Устава. Указанное право возникает у акционеров - владельцев привилегированных акций начиная с Общего собрания акционеров, созванного после невыплаты или неполной выплаты дивидендов, и прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере;

10.2.6. в случае ликвидации Общества получать часть имущества или стоимость части имущества, оставшуюся после расчётов с кредиторами Общества. При этом оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для осуществления платежей в порядке, предусмотренном п.37.11 настоящего Устава.

10.2.7. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

10.2.8. получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров в порядке, предусмотренном п.9.2.6 настоящего Устава для владельцев обыкновенных акций Общества;

10.2.9. получать информацию, содержащуюся в документах Общества, поименованных в п.9.2.7 настоящего Устава в порядке, предусмотренном Уставом для владельцев обыкновенных акций Общества.

10.3. Каждый акционер - владелец привилегированных акций обязан:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними положениями Общества, а также решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.

Статья 11. Распределение прибыли. Фонды Общества.

11.1.Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

11.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счёт прибыли Общества и иных поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

Помимо фондов, предусмотренных настоящим Уставом, Совет директоров простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, вправе принимать решения о создании иных целевых фондов.

11.3. В Обществе создаётся резервный фонд путём ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества до достижения размеров резервного фонда 25 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также в случае отсутствия иных средств для выкупа акций Общества в случаях и порядке, предусмотренных ст.30 настоящего Устава.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.4. В Обществе создаётся фонд акционирования работников Общества путём ежегодных отчислений до 3 % чистой прибыли Общества по решению Совета директоров .

Средства фонда акционирования работников Общества расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых его акционерами для последующего размещения между работниками Общества.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретённых за счёт средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

Статья 12. Дивиденды

12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счёт специально предназначенных для этого фондов Общества, формирующихся за счёт прибыли прошлых лет.

12.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещённым акциям.

12.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.

12.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

12.5. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, которые приобретены или выкуплены Обществом по любым основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, и находятся на балансе Общества.

12.6. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

12.7. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров.

12.8. Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

12.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещённых привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.10. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определён, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определён Уставом Общества.

12.11. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям, по которым размер дивиденда определён Уставом Общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очерёдности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

12.12. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

12.13. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделённой на число привилегированных акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определённом году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Статья 13. Реестр акционеров

13.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.

13.3. Выбор регистратора Общества осуществляется Советом директоров по решению простого большинства голосов, присутствующих на заседании.

При этом Совет директоров разрабатывает и утверждает, а Генеральный директор заключает по указанию Совета директоров гражданско-правовой договор с регистратором на ведение и хранение реестра акционеров Общества.

Настоящий договор помимо прочих условий в обязательном порядке предусматривает:

- порядок взаимодействия Общества и регистратора, а также порядок предоставления регистратором Обществу информации при подготовке и проведении определённых корпоративных действий управления Обществом;

- ответственность регистратора перед Обществом за нанесение Обществу или его акционерам убытков;

- возможность и порядок расторжения договора.

13.4. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров. В случае, если неправомерными действиями регистратора нарушены гражданские права акционера или номинального держателя, такой акционер или номинальный держатель вправе, в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, обратиться в суд с требованием к Обществу восстановить нарушенные гражданские права, в том числе возместить убытки.

13.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случае непредоставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причинённые в связи с этим убытки.

13.6. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трёх дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Статья 14. Компетенция Общего собрания акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору или Правлению Общества:

1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2. реорганизация Общества;

3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6. увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций;

7. уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;

8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9. утверждение аудитора Общества;

10. утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

11. принятие решения о порядке ведения Общего собрания акционеров в форме утверждения Положения "О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров" и изменений и дополнений в него;

12. избрание счётной комиссии Общего собрания акционеров;

13. дробление и консолидация акций Общества;

14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.32 настоящего Устава;

15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.31 настоящего Устава;

16. приобретение Обществом размёщенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

17. принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерном обществе" и настоящим Уставом;

19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерном обществе" и настоящим Уставом.

14.3. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - её владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

14.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом не установлено иное.

Подсчёт голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

14.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 - 18 пункта 14.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

14.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 16 пункта 14.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

14.7. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается Уставом Общества или внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

14.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Статья 15. Годовое Общее собрание акционеров

15.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров".

15.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

15.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна включать следующие вопросы:

15.3.1. избрание членов Совета директоров Общества;

15.3.2. избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

15.3.3. утверждение аудитора Общества.

15.3.4. утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о при

былях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в

том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового

года.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены иные вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением "О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров".

15.4. Порядок проведения годового Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров) устанавливается решением Совета директоров, принимаемом простым большинством голосов, участвующих в заседании, в соответствии с требованиями настоящего Устава и Положения "О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров".

Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 16. Внеочередное Общее собрание акционеров

16.1. Все проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

16.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Настоящее требование предъявляется в порядке и сроки, предусмотренные Положением "О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров".

16.3. Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Данным решением должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня;

- чётко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

- форма проведения собрания.

16.4. В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

16.5. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о невключении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято исключительно в следующих случаях:

- вопрос (все вопросы), предложенный(е) для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен(ы) действующим законодательством и настоящим Уставом к его компетенции;

- акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного Общего собрания;

- инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров, в том числе через номинального держателя и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- в требовании о созыве внеочередного Общего собрания представлены неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено настоящим Уставом и Положением "О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров";

- вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут приниматься Общим собранием только по предложению Совета директоров, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного Общего собрания;

- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного Общего собрания, уже включён в повестку дня внеочередного или годового Общего собрания, созываемого в соответствии с решением Совета директоров Общества, принятым до получения вышеуказанного требования;

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня Общего собрания, не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иным правовым актам Российской Федерации;

- не соблюдён установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок предъявления требований о созыве собрания.

16.6. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или мотивированный отказ о его созыве, или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 дней с момента принятия соответствующего решения.

16.7. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

16.8. Исполнительные органы Общества начинают все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения в порядке, предусмотренном Положением "О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров".

16.9. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется Советом директоров в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

16.10.В случае, если в течение установленного настоящей статьёй срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счёт средств Общества.

16.11. Созыв внеочередного Общего собрания осуществляется в порядке в порядке, предусмотренном статьёй 18 настоящего Устава.

Статья 17. Формирование повестки дня Общего собрания акционеров

17.1. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров определяется настоящим Уставом и Положением "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров".

17.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года.

17.3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путём отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

17.4. Предложение в повестку дня годового Общего собрания должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;

- чётко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

- Ф.И.О. (наименование) акционеров (акционера), сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория (тип) ).

17.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим Уставом.

17.6. Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания может быть принято Советом директоров исключительно в следующих случаях:

- не соблюдён срок подачи предложения, установленный настоящим Уставом;

- в предложении указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено Положением "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров";

- акционеры, внёсшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров, в том числе через номинального держателя, и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесён настоящим Уставом к компетенции Общего собрания;

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требования Федерального закона "Об акционерных обществах" и иным правовым актам Российской Федерации;

- внесены вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут приниматься Общим собранием только по предложению Совета директоров;

- не соблюдён, установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах", порядок подачи предложений в повестку дня годового Общего собрания.

17.7. Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 дней с даты его принятия.

17.8. Решение Совета директоров Общества об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

17.9. После информирования акционеров о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, повестка дня Общего собрания не может быть изменена.

17.10. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определённых настоящим Уставом.

17.11. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путём направления заказного письма в адрес Общества или сдаётся в канцелярию Общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате её сдачи в канцелярию Общества.

17.12. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. (наименование) кандидата. В случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

17.13. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим Уставом.

17.14. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюдён срок подачи заявок, установленный настоящим Уставом;

- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено настоящим Уставом и Положением "О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров";

- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату её подачи владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;

- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров в том числе через номинального держателя и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- кандидаты, включённые в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества;

- заявка не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иным правовым актам Российской Федерации;

- не соблюдён, установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах", порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

17.15. Мотивированное решение Совета директоров об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию направляется акционеру (акционерам), внёсшему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

17.16. Решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию может быть обжаловано в суд.

Статья 18. Созыв Общего собрания акционеров

18.1. Информирование акционеров о проведении Общего собрания в заочной форме осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:

- текста сообщения о проведении собрания;

- бюллетеней для голосования;

- информации (материалов), необходимой для принятия решения.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путём приобретения части размещённых акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о приобретении Обществом принадлежащих ему акций.

18.2. Информирование о проведении Общего собрания в форме собрания осуществляется не позднее чем за 20 дней до даты его проведения посредством опубликования информации в областной газете г. Рязани "Приокская газета".

Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, место жительства (нахождения) которых располагается за пределами Рязанской области, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом.

Оглавление

- Выводы

- Список литературы

- Приложение